Международный финансист Уильям Браудер обвинил крупнейший банк Скандинавии в отмывании денег и незаконном обороте денег, общей суммой 175 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.
Браудер подал жалобу в прокуратуру Норвегии на 365 счетов, заведенных Nordea Bank еще несколько лет назад. Они принадлежат компаниям, которые отмывают деньги и уклоняются от уплаты налогов. Это были как реальные, так и фиктивные компании. Средства переводились через эстонские и литовские банки.
И тут же он не смог, не упомянуть Россию, фонды которой якобы используют их как каналы отмывания денег. Пока дело рассматривают правоохранители в взаимодействии с прокуратурой, но сам Браудер не смог предоставить основательных доказательств и точных названий структур.
Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей News-Front|Яндекс Дзен