Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Штатах. Деньги “ПриватБанка” направлялись на покупку отелей и офисных зданий. Об этом говорится в расследовании BuzzFeed.
Как отмечается в публикации, большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег “ПриватБанка” в США через лабиринт оффшорных компаний. Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками.
В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что он не знает о расследовании большого жюри. По его словам, любые проблемы, о которых сообщали банковские регуляторы, были “созданы намеренно, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность”, сказал он, отметив, что “это была искусственно созданная Национальным банком дыра”.
Бывший совладелец “ПриватБанка” Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и что любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных средств. Все сделки были задокументированы его партнерами в США, заявил он, добавив, что с ним никогда не связывались никакие правоохранители.
По данным издания, в связи с продолжающимся расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали на Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Русланом Рябошапкой, который занимал пост генпрокурора, и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы обсудить дело против Коломойского и его партнера.
Обязательно на наши каналы, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей News-Front|Яндекс Дзен, Телеграм-канал FRONTовые заметки, а также Instargam-канал NEWS.FRONT