Бизнесмену Игорю Коломойскому и еще пяти сообщникам предъявили обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
“Седьмого сентября 2023 года детективы НАБУ по согласованию руководителя САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу “ПриватБанка” (Игорю Коломойскому) и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен (почти 250 миллионов долларов)”, – сообщает НАБУ в Telegram-канале.
По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами “ПриватБанк” с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
Часть суммы в размере более 446 миллионов гривен (12 миллионов долларов) с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В итоге средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара. Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал “ПриватБанка” во исполнение требований Национального банка Украины.
На данный момент следствие продолжается. По данным НАБУ, это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами “ПриватБанка”. В октябре прошлого года НАБУ и САП заявляли, что для доказательства вины подозреваемых собрано достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыты материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.