Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, находящемуся под арестом, предъявили новые обвинения, связанные с махинациями через основанный им Приватбанк. Об этом сообщает Службы безопасности Украины (СБУ).
Новые обвинения связаны с фиктивным внесением наличных в кассу Приватбанка, которые затем поступали на счет Коломойского как безналичные. Среди новых подозрений:
– незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам;
– завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах;
– легализация денежных средств, полученных преступным путем.
По версии СБУ, Коломойский возглавлял преступную группу, в которую входило руководство Приватбанка. Ее члены разработали схему, в рамках которой проводились систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», но средства на самом деле не поступали. В 2013–2014 годах таким образом было внесено 5,8 млрд гривен. В дальнейшем внесенные средства в безналичном виде легализовали, переведя их на собственный счет Коломойского.
Коломойского арестовали 2 сентября по обвинению в легализации в 2013–2020 годах свыше 500 миллионов гривен путем вывода их за границу через подконтрольные ему банки. Ему предложили освободиться под залог примерно за ту же сумму, но Коломойский отказался, решив подать апелляцию на приговор суда.
Пять дней спустя ему предъявили новые обвинения — в завладении 9,2 миллионов гривен Приватбанка. Следствие утверждает, что в начале 2015 года он разработал план завладения этими средствами «с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка». По данным Национальное антикоррупционное бюро Украины, это четвертый эпизод по делу о завладении средствами Приватбанка.